El expediente de beneficiario controlador requiere identificar a la persona o personas que, directa o indirectamente, obtienen beneficios o ejercen control sobre una entidad.
La empresa debe contar con procedimientos para obtener, conservar, validar y actualizar la información. La estructura corporativa, los porcentajes de participación y los mecanismos de control deben documentarse de forma consistente.
El cumplimiento se fortalece cuando la evidencia puede explicar cómo se llegó a una conclusión.Solicitar diagnóstico de cumplimiento ↗